證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-28

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2019年12月10日以書面、電子郵件和電話方式通知全體董事，并于2019年12月13日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)充增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

2019年4月9日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，2019年5月28日，該議案經(jīng)公司2018年年度股東大會審議通過。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，因市場變化及業(yè)務(wù)需要，公司需補(bǔ)充增加預(yù)計與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易額度，具體情況詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于補(bǔ)充增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（2019-29號）。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、劉武周先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案無需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，董事李軍望先生，劉武周先生回避。

二、 審議通過《關(guān)于聘任總法律顧問的議案》

為完善公司治理，在涉及法律問題事項(xiàng)決策的事前、事中規(guī)避法律風(fēng)險，依據(jù)《公司章程》，經(jīng)公司經(jīng)理班子討論，公司總經(jīng)理提名，董事會決定聘任公司董事會秘書原瑞濤先生擔(dān)任公司總法律顧問，分管公司涉及法律事務(wù)方面的工作，聘期同公司第六屆董事會任期一致。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于聘任總法律顧問的公告》（2019-30號）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2019年12月14日