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2012-06 寶光股份日常關(guān)聯(lián)交易公告


更新時(shí)間:2012-04-20    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2012-06 寶光股份日常關(guān)聯(lián)交易公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號(hào): 2012-06

陜西寶光真空電器股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

交易內(nèi)容

本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易為公司向關(guān)聯(lián)方施耐德(陜西)寶光電器有限公司日常持續(xù)性銷售產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易;交易金額按實(shí)際發(fā)生金額累計(jì)計(jì)算。

關(guān)聯(lián)人回避事宜

本公司董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事佟紹成先生進(jìn)行了回避。

交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

鑒于公司副董事長佟紹成先生在施耐德(陜西)寶光電器有限公司(中外合資企業(yè),外資控股比例為70%)兼任董事,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,我公司向施耐德(陜西)寶光電器有限公司日常銷售產(chǎn)品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
施耐德(陜西)寶光電器有限公司作為外資控股企業(yè),早在該公司成立之初,我公司已針對(duì)向該公司獨(dú)家提供滅弧室產(chǎn)品的事項(xiàng)進(jìn)行了公告(詳見2006年2月16日發(fā)布的2006-03號(hào)公告),在隨后的年度里,我公司在各年度報(bào)告中將上述交易的年度累計(jì)金額都進(jìn)行了如實(shí)披露,近年來該公司發(fā)展迅速,向我公司采購商品(主要為滅弧室產(chǎn)品)的金額逐年大幅增加,2011年該項(xiàng)交易累計(jì)金額已經(jīng)達(dá)到了104,180,217.34元,占公司2011年底凈資產(chǎn)的28.84%。公司董事會(huì)未能事前預(yù)計(jì)。

2012年度該項(xiàng)日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額預(yù)計(jì)將不超過人民幣1.5億元。

以上事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí),3名獨(dú)立董事全部出席了會(huì)議,關(guān)聯(lián)董事佟紹成先生進(jìn)行了回避,參加表決的6名董事(含委托出席會(huì)議董事)全部同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易無需有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、 關(guān)聯(lián)方介紹
施耐德(陜西)寶光電器有限公司是施耐德電氣集團(tuán)與陜西寶光集團(tuán)于2006年共同組建的一家專業(yè)從事中、高壓真空斷路器及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的中外合資企業(yè)(外資控股比例為70%)。公司總部位于國內(nèi)中高壓產(chǎn)業(yè)基地陜西省寶雞市高新科技園區(qū)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1、確認(rèn)2011年公司向施耐德(陜西)寶光電器有限公司銷售真空滅弧室等產(chǎn)品交易金額為104,180,217.34;

2、預(yù)計(jì)2012年公司向施耐德(陜西)寶光電器有限公司銷售真空滅弧室等產(chǎn)品將不超過1.5億元。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
完全依據(jù)同類產(chǎn)品的市場價(jià)格確定,根據(jù)實(shí)際需求簽署銷售合同,與對(duì)非關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品的交易價(jià)格和政策一致,無重大高于或低于正常交易價(jià)格情況。

五、交易的目的以及對(duì)本公司的影響
施耐德(陜西)寶光電器有限公司控股股東在全球電氣行業(yè)占有較大的市場份額,自身實(shí)力雄厚,在全球范圍內(nèi)具有強(qiáng)大的市場營銷網(wǎng)絡(luò)和渠道,從該公司近年來的發(fā)展實(shí)踐證明,其發(fā)展速度迅猛,采購我公司產(chǎn)品的數(shù)量和金額逐年激增,已躍升為我公司第一大客戶,我公司與其常年合作將有利于公司擴(kuò)大真空滅弧室的銷售,提升公司市場占有率和產(chǎn)品知名度,提高公司的盈利能力和競爭力;其次,公司通過向外資企業(yè)銷售商品,將有利于公司向國際跨國企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)的經(jīng)營管理理念和方法,進(jìn)一步促進(jìn)和完善公司治理,提升公司的經(jīng)營實(shí)力。

六、獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事崔景春先生、胡鐵權(quán)先生、胡濱先生經(jīng)過調(diào)研和審查,就本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見是:

1、公司與施耐德(陜西)寶光電器有限公發(fā)生的的上述關(guān)聯(lián)交易,有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品真空滅弧室的市場占有率,提升公司市場占有率和產(chǎn)品知名度,提高公司的盈利能力和競爭力;

2、交易對(duì)方為外資控股企業(yè),雙方嚴(yán)格遵守市場規(guī)則,關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依
據(jù)市場定價(jià)原則確定,交易價(jià)格公平、公允。

3、董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的表決進(jìn)行了回避,此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易審議程序符合《公司章程》的規(guī)定。

七、 備查文件目錄

1、 董事會(huì)決議及經(jīng)董事簽字的董事會(huì)會(huì)議記錄。

2、 經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。

陜西寶光真空電器股份有限公司

會(huì)

2012年3月22日

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